отмывание средств

Лидеры G20 призывают быть бдительными в отношении криптоактивов и противодействовать отмыванию денег

8-9 июня в Японии проходил саммит лидеров «Большой двадцатки», на котором обсуждались различные вопросы развития финансовой системы. В частности, лидеры G20 и управляющие центральных банков обратились к Совету по финансовой стабильности (FSB) и мировым регуляторам, устанавливающим стандарты...

Правозащитник Винника: после ареста моего клиента миллиарды долларов «ушли» в США

Александр Винник, которого многие именуют не иначе как «криптокороль», сидит в греческой тюрьме по подозрению в отмывании средств. После его ареста американцы изъяли миллиарды долларов с серверов BTC-e. Это утверждает правозащитник подсудимого. Напомним, Винника арестовали 2 года...

В Японии в 10 раз выросло количество случаев отмывания средств

Японские полицейские говорят, что в 2018-м было обнаружено 7 тысяч случаев отмывания денег через цифровые активы. Они заявляют, что это тревожные показатели. В целом по сравнению с предыдущим периодом отмечается 10-кратное увеличение. Преступники...

Наркокартели из Мексики отмывают средства через китайские криптосети

«Наркос» - известные мексиканские наркокортели начали активно использовать китайские криптовалютные сети, чтобы отмывать полученные средства. Об этом недавно заявили на слушаниях подкомитета Сената США по вопросам безопасности границ и иммиграции. Отмывание преступных средств

Основателя Coinflux передадут в США

По решению румынского суда основателя и гендиректора Coinflux передадут правительству США. Отметим, Владу Нистору выдвигают обвинение в отмывании капитала через платформу. Влада Нистора передадут американцам Полицейские задержали Влада Нистора в конце...

Ирландцы утвердили законопроект о борьбе с отмыванием капитала, что повлияет на криптовалютную деятельность

Ирландские парламентарии утвердили законопроект, касающийся борьбы с отмыванием капитала (AML). Об этом сообщили местные СМИ. Будут установлены новые правила для участников финансовой системы и надзорных органов, контролирующих цифровые валюты. AML в Ирландии Известно,...
- Advertisement -

Последние статьи

Интерес к биткоину со стороны инвесторов из-вне индустрии постепенно растет

Теперь, когда некоторые трейдеры полагают, что Биткойн находится в фазе накопления перед дальнейшим повышением цен, кажется, что «цифровое золото»...

В период эпидемии COVID-19 криптовалюты могут предоставить интерес для пользователей

Поскольку коронавирус продолжает распространяться по всему миру и люди оказались на карантине, правительства некоторых стран принимают меры по надзору за больными и находящимися в...

Корреляция Биткоина и Золота достигает новых максимумов

Компания VanEck опубликовала отчет, в котором указано, что корреляция биткоина с золотом достигла «никогда невиданных уровней» из-за кризиса COVID-19. Представитель VanEck Габор Гурбач заявляет, что...

General Motors подала патентную заявку на навигационную блокчейн карту

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США на свою новую разрботку под названием «Децентрализованная распределенная...

Украинским трейдерам стала доступна опция покупки цифровых валют через карты Mastercard на бирже Бинанс

Одна из крупнейших международных онлайн-платформ обмена криптовлают, Binance, в своем блоге объявила о добавлении возможности приобретения цифровых валют через карты платежной системы Mastercard. Осуществить напрямую...