Центробанк Нидерландов борется с отмыванием средств через криптовалюты

https://www.bitbetnews.com/novosti/centrobank-niderlandov-boretsja-s-otmyvaniem-sredstv-cherez-kriptovaljuty.html

Центральный банк Нидерландов регулирует криптовалютную деятельность, чтобы более эффективно бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма. De Nederlandsche Bank требует лицензирования. Для получения разрешения на ведение криптодеятельности в Нидерландах компании должны предоставлять Центробанку информацию о транзакциях и клиентах, с которыми имеют дело.

Объем отмываемых через криптовалюты средств растет

Беспокойство Центробанка вполне оправдано. Статистика свидетельствует, что объемы отмывания средств с помощью криптовалюты за последние несколько лет существенно выросли. Если верить данным Wall StreetJournal, за период с 2016 по 2018 годы через различные торговые площадки отмыли свыше 46 миллионов долларов. Яркий тому пример – сайт Backpage, посвященный секс-торговле. В Минюсте считают, что руководство этого ресурса отмывало средства через Coinbase, Kraken, GoCoin и пр.

Хотя стоит отметить: несмотря на то, что криптовалюты часто используют для отмывания средств, фиатные средства используются в этих целях не реже.

Читайте также: Из Coinbase ушел директор по продуктам

ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Предыдущая статьяПользователи Твиттер распределили роли в мире криптовалют
Следующая статьяПрофессор Гарварда Кеннет Рогофф: BTC – это лотерея
Анастасия Чабанюк
Анастасия - копирайтер и редактор с 10-летним стажем. Уверена, что каждый современный человек должен знать про блокчейн и криптовалюты. С 2015 года изучает сама и помогает разобраться другим. В курсе последних важных событий криптоиндустрии. Простыми словами расскажет про сложное. Предлагает читателям только проверенную и правдивую информацию.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here