В Украине «прикрыли» пирамиду FX

Мошеннические схемы в финансовом мире – распространенное явление, особенно когда речь идет о цифровых валютах, Форексе, бинарных опционах. Вчера СБУ Украины привлекли к ответственности очередных мошенников, которые организовали международную пирамиду FX. Схема Forex Trend Limited нанесла украинцам и жителям ЕС многомиллионный ущерб.

Известно, что вложения в мошенническую схему составили около 12,5 миллионов долларов. Злоумышленники занимались отмыванием полученных средств через «липовые» предприятия, которые были зарегистрированы в оффшорах. Помимо этого, преступники отмывали украденные у инвесторов средства, покупая дорогостоящие вещи.

Полицейские прошлись с рейдами в помещениях, принадлежащих мошенникам (в Киеве, Днепре, Запорожье и пр.). В процессе обысков они конфисковали документы, флешки и «липовые» печати, являющиеся доказательством противозаконной деятельности. На преступников открыто уголовное дело.

Читайте также: Stellar отправила на адрес криптобиржи Coinbase 113 миллионов долларов

Материалы по теме

bitcoin

Bitcoin (BTC)

$ 30,065.00
ethereum

Ethereum (ETH)

$ 2,040.03
binance-coin

BNB (BNB)

$ 299.82
cardano

Cardano (ADA)

$ 0.563732

Новости

Лидеры мнений

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь