Другое

    В Украине «прикрыли» пирамиду FX

    Новости

    Мошеннические схемы в финансовом мире – распространенное явление, особенно когда речь идет о цифровых валютах, Форексе, бинарных опционах. Вчера СБУ Украины привлекли к ответственности очередных мошенников, которые организовали международную пирамиду FX. Схема Forex Trend Limited нанесла украинцам и жителям ЕС многомиллионный ущерб.

    Известно, что вложения в мошенническую схему составили около 12,5 миллионов долларов. Злоумышленники занимались отмыванием полученных средств через «липовые» предприятия, которые были зарегистрированы в оффшорах. Помимо этого, преступники отмывали украденные у инвесторов средства, покупая дорогостоящие вещи.

    Полицейские прошлись с рейдами в помещениях, принадлежащих мошенникам (в Киеве, Днепре, Запорожье и пр.). В процессе обысков они конфисковали документы, флешки и «липовые» печати, являющиеся доказательством противозаконной деятельности. На преступников открыто уголовное дело.

    Читайте также: Stellar отправила на адрес криптобиржи Coinbase 113 миллионов долларов

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 39,271.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 2,616.55
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 330.72
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 1.32

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    Популярные категории

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here