Другое

    В Польше арестовали главу Crypto Capital Мануэля Молину Ли по обвинению в отмывании средств

    Новости

    В польской газете W Polityce появилась информация о том, что руководителя Crypto Capital Молина Ли обвиняют в «отмывании средств, полученных для наркокортелей» через Битфинекс. Подозревается, что бизнесмен помог вывести полтора миллиарда злотых через компанию (это эквивалентно 390 миллионам долларов).

    Как пишет coindesk.com, криптовалютного деятеля арестовали и экстрадировали в Варшаву под полицейским конвоем. В прокуратуре говорят, что у Crypto Capital были счета в Spółdzielczy, чтобы совместно с Битфинекс отмывать доход, полученный за счет преступной деятельности.

    Нужно сказать, что уже не первый раз против главы Crypto Capital выдвигают обвинения. По заявлению Министерства юстиции США его подозревают в «теневом банкинге». Якобы его компания виновата в утрате скандальных 850 миллионов долларов Bitfinex. Из-за этого пришлось продать токены на 1 миллиард долларов в 2019 году.

    Читайте также: Виталик Бутерин из Ethereum: есть новое предложение Шардинга для стабилизации протокола

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 63,946.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 3,858.38
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 485.29
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 2.12

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here