Многие критики считают, что криптовалюты могут быть легко использованы для незаконных и мошеннических схем. В попытке снизить угрозу этих действий, четыре ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи Bithumb Coinone, Korbit и Upbit объединились и объявили о совместной инициативе по усилению борьбы с отмыванием денег (AML) и созданию здоровой торговой среды.
Биржами будет создана общая горячая линия для выявления любых мошеннических или подозрительных действий, полностью посвященная вопросам связанным с AML. Информация о подозрительных кошельках, пирамидах и других мошеннических схемах, будет передаваться в режиме реального времени, что позволит биржам вовремя защитить своих клиентов.
Ожидается, что биржи обеспечат защиту для своих пользователей за счет использования общей базы даных для всех подозрительных адресов кошельков. Совместно используемая база данных поможет биржам координировать свои действия и предотвращать любые подозрительные действия мошеников.
Новая инициатива по борьбе с отмыванием денег должна привести к хорошим результатам, поскольку все четыре корейские биржи славятся эффективными методами защиты своих пользователей.
Читайте также: Крипто-троль Нуриэль Рубини: блокчейн – не лучше, чем Excel
Виталик Бутерин
Чарли Ли
Джозеф Любин
Брэд Гарлингхаус
Артур Хейс
Чжао Чанпен
Джастин Сан