В Японии в 10 раз выросло количество случаев отмывания средств

Новости

Миша Ледерман раскритиковал биткоин-максималистов

Сторонник блокчейн-компании TRON и, по совместительству, CCO проекта BeatzCoin Миша Ледерман раскритиковал сторонников монеты Bitcoin. По его...

Компания Chainysis начинает расследования связанные с похищением XRP

Аналитическая компания Chainysis сделал важное в социальной сети Twitter по поводу XRP. Компания заявила, что они будут...

Weiss Ratings считает, что Cardano может принести в индустрию новую перспективу

На момент написания статьи блокчейн-проект Cardano занимает 11-е место в рейтинге CoinMarketCap с капитализацией около 1,7 миллиарда...

Глава Федерального банка Кливленда считает, что BTC слишком медленный

Президент Кливлендского Федерального резервного банка Лоретта Местер недавно коснулась вопроса о биткоинах и стейблкоинах во время своего...

Виталик Бутерин из ETH предложил способ защиты от атаки 51%

Атака в 51% может быть очень вредной для блокчейна, поскольку она полностью предотвращает получение подтверждений новыми транзакциями...

Японские полицейские говорят, что в 2018-м было обнаружено 7 тысяч случаев отмывания денег через цифровые активы. Они заявляют, что это тревожные показатели.

В целом по сравнению с предыдущим периодом отмечается 10-кратное увеличение. Преступники используют различные методы, начиная от использования липовых удостоверений личности и заканчивая переводом средств из-за границы. Однако полицейские отмечают, что из 417000 случаев процент использования крипты для отмывания средств мал. О большинстве подозрительных транзакций сообщили банковские учреждения.

Известно, что для сокращения преступных транзакций NPA думает задействовать ИИ. Это позволит быстрее фиксировать нелегальные сделки. Что касается криптовалютной деятельности, то японцы намерены заставить все биржи соблюдать требования AML.

Читайте также: Европейский регулятор поддерживает внедрение новых правил в криптоиндустрии

Анастасия Чабанюк
Анастасия Чабанюк
Журналист с 10-ти летним стажем. Начинала работу на региональных сайтах, где занималась освещением актуальных событий в городе и области. Спустя время начала работать на региональном телеканале в качестве ведущей новостей. С 2015 года погрузилась в индустрию криптовалют, так как в то время эта тема показалась ей очень интересной, а главное перспективной. С 2018 года начала писать статьи для нашего сайта, а также представлять его редакцию на тематических мероприятиях: выставках, конференциях и вечерниках. Верит в то, что криптовалюты смогут изменить финансовую систему мира.

Материалы по теме

- Advertisement -

Последние статьи

Обзор криптовалюты EXMO COIN (EXM)

Привет, читатели. Криптовалютные проекты ICO и IEO появляются каждый день. Однако многие из них не могут продержаться...

Обзор криптовалюты Fetch.AI (FET)

Привет, читатели. Несмотря на то, что мы живем в цифровом мире, в наших системах все еще слишком много разрозненных и неэффективных аспектов....

Криптовалюта Gatechain Token (GT) – подробный обзор

  Привет, читатели. Криптовалютный обмен Gate Technology Inc., более известный как биржа Gate.io, весной текущего года всего за семь дней привлек 64 миллиона...

Обзор на криптовалюту Celer Network (CELR)

Привет, читатели. Celer Network (CELR) — еще один крупный проект, который стремится разработать платформу масштабирования уровня 2. В частности, он хочет, чтобы...

Что такое криптовалюта Troy (TROY): особенности проекта, перспективы

Привет, читатели. В последнее время появилось множество крипто-проектов, предлагающих токены, подкрепленные золотом или другими драгоценными металлами и даже драгоценными камнями, которые пытались...
- Advertisement -

Популярные категории

ТОП кошельков для криптовалют или лучший кошелек для криптовалют

Октябрь, для нашего блога был не только месяцем обзора криптовалютных бирж, но и месяцем обзора криптовалютных кошельков. Поэтому, мы...

ТОП обменников криптовалют или лучший обменник криптовалют

Хола амигос. Таким приветствием мы решили добавить немного испанской нотки в наши будни. Данную статью, мы решили посвятить обменникам...

ТОП криптовалютных бирж | Лучшая криптобиржа | Рейтинг 2020

Привет друзья! В данной статье, мы представим вам Рейтинг криптобирж 2020 года, по мнению редакции сайта BitBetNews. Представленные в данном...

Рейтинг криптовалютных бирж

Друзья, время идет, а рынок криптовалют развивается все больше и терпит изменения. Сегодня, мы решили обновить свой рейтинг криптовалютных...

ТОП брокеры криптовалют или лучший криптоброкер

Привет друзья, сегодня мы расскажем о брокерах принимающих криптовалюту. В этой сфере, мы проработали не один год, поэтому...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here