Другое

    У экс-главы BTC-е было изъято 140 миллионов долларов

    Новости

    ЦБ Франции упешно завершил экспериментальный проект с приминением CBDC на сумму 2 млн евро

    Центробанк Франции сообщил об успешном тестировании цифровой валюты центрального банка (CBDC), проводимого в рамках пилотного проекта по размещению на...

    Дубай планирует создать нормативную базу для криптосектора

    Управление финансовых услуг Дубая (DFSA) разработает нормативную базу для регулирования криптосектора страны. Об этом учреждение объявило в своем бизнес-плане...

    Байден официально назначил Гэри Генслера на пост главы SEC

    Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден официально назначил Гэри Генслера председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Новоиспеченный глава...

    Австралийский биткоин-предприниматель требует $192 000 от банков за отказ в обслуживании

    Австралийский криптотрейдер Аллан Флинн подал иск против двух крупных коммерческих банков страны, обвинив их в дискриминации и незаконном закрытии...

    Mitsubishi создает блокчейн-алгоритм для P2P-торговли энергией

    Mitsubishi Electric, одна из основных дочерних фирм Mitsubishi разрабатывает блокчейн-алгоритм, ориентированный на оптимизацию P2P-торговли энергией. Об этом сообщается на...

    Новостная служба NZ Stuff распространила информацию о том, что полиция Новой Зеландии арестовала сумму в размере 140 млн. долларов, которую Александр Винник хранил в своей корпорации Canton Business Corporation.

    Помимо владения Canton, Винник ранее управлял биржей BTC-e, созданным им и другим гражданином Российской Федерации Алексеем Билюченко.

    Позже BTC-e была переименована на WEX, но в итоге также была закрыта. Винник был обвинен в использовании платформы в целях отмывания денег.

    Винник и его коллега были арестованы на курорте в Греции три года назад, и с тех пор бывший находится под стражей.

     Всего у Винника изъято $165,4 млн.

    По информации NZ Stuff, конфискованные полицией Новой Зеландии у компании Винника 140 миллионов долларов – это самая большая сумма активов, когда-либо конфискованных в истории страны.

    Обвинение заключалось в том, что его предыдущая компания, BTC-e, позволяла Виннику помогать нескольким преступникам отмывать незаконно полученные деньги, включая доходы, полученные от мошенничества, торговли наркотиками, взяток и других форм.

    За прошедший год полиция конфисковала у Александра Винника 165,4 млн долларов наличными и средствами с его банковских счетов.

    Кроме того, они конфисковали принадлежащие ему активы и имущество на сумму 63 млн долларов.

    Изъятие средств было проведено в Новой Зеландии после плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Новой Зеландии и IRS в США, поскольку Винник управлял вышеупомянутой платформой из своего местонахождения в США.

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    История криптографии: от возникновения до наших дней

    Привет, читатели. Сегодня мы поговорим о науке, которую можно назвать основой основ цифрового мира — о криптографии. Мало кто...

    Простыми словами для новичков о том, что такое блокчейн

    Председатель Сбербанка России, Герман Греф заявил, что блокчейн – это технология, которая может разрастись до масштабов интернет. Такая новость...

    Простыми словами для чайников о том, что такое криптовалюта

    Приветствуем тебя. Мы решили посвятить статью нашим новым читателям, которые только начинают изучать криптовалюты и все, что с ними...

    Что такое фиатная валюта? Виды и примеры фиатных денег. Отличие фиата от криптовалют

    Привет, читатели. Если вы хоть немного читали о криптовалюте, то наверняка слышали о ее многочисленных достоинствах по сравнению с...

    Что такое майнинг простыми словами?

    Здравствуйте дорогие друзья, в сегодняшней статье мы расскажем вам, что такое майнинг. Ведь если рассматривать сферу криптовалют, то это...

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    - Advertisement -

    Популярные категории

    ТОП кошельков для криптовалют или лучший кошелек для криптовалют

    Октябрь, для нашего блога был не только месяцем обзора криптовалютных бирж, но и месяцем обзора криптовалютных кошельков. Поэтому, мы...

    ТОП обменников криптовалют или лучший обменник криптовалют

    Хола амигос. Таким приветствием мы решили добавить немного испанской нотки в наши будни. Данную статью мы мы посвятили обменникам...

    ТОП криптовалютных бирж | Лучшая криптобиржа | Рейтинг 2021

    Привет друзья! В данной статье, мы представим вам Рейтинг криптобирж 2021 года, по мнению редакции сайта BitBetNews. Представленные в данном...

    ТОП брокеры криптовалют или лучший криптоброкер

    Привет друзья, сегодня мы расскажем о брокерах принимающих криптовалюту. В этой сфере, мы проработали не один год, поэтому...

    Рейтинг криптовалютных бирж

    Друзья, время идет, а рынок криптовалют развивается все больше и терпит изменения. Сегодня, мы решили обновить свой рейтинг криптовалютных...

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here