Другое

    У экс-главы BTC-е было изъято 140 миллионов долларов

    Новости

    Новостная служба NZ Stuff распространила информацию о том, что полиция Новой Зеландии арестовала сумму в размере 140 млн. долларов, которую Александр Винник хранил в своей корпорации Canton Business Corporation.

    Помимо владения Canton, Винник ранее управлял биржей BTC-e, созданным им и другим гражданином Российской Федерации Алексеем Билюченко.

    Позже BTC-e была переименована на WEX, но в итоге также была закрыта. Винник был обвинен в использовании платформы в целях отмывания денег.

    Винник и его коллега были арестованы на курорте в Греции три года назад, и с тех пор бывший находится под стражей.

     Всего у Винника изъято $165,4 млн.

    По информации NZ Stuff, конфискованные полицией Новой Зеландии у компании Винника 140 миллионов долларов — это самая большая сумма активов, когда-либо конфискованных в истории страны.

    Обвинение заключалось в том, что его предыдущая компания, BTC-e, позволяла Виннику помогать нескольким преступникам отмывать незаконно полученные деньги, включая доходы, полученные от мошенничества, торговли наркотиками, взяток и других форм.

    За прошедший год полиция конфисковала у Александра Винника 165,4 млн долларов наличными и средствами с его банковских счетов.

    Кроме того, они конфисковали принадлежащие ему активы и имущество на сумму 63 млн долларов.

    Изъятие средств было проведено в Новой Зеландии после плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами Новой Зеландии и IRS в США, поскольку Винник управлял вышеупомянутой платформой из своего местонахождения в США.

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 49,155.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 4,188.01
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 571.86
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 1.34

    Лидеры мнений