Другое

    Несколько американских штатов попросили индийские власти захватить имущество представителей одной из криптовалют

    Новости

    Сложность майнинга биткоина поднялась на новый рекордный уровень, достигнув 19,99 трлн хешей

    После очередного планового пересчета сложность майнинга биткоина увеличилась на 3,62%, поднявшись до 19,99 трлн хешей (Т), что позволило данному...

    Исследование: стейблкоин Tether чаще используется трейдерами чем биткоин

    На сегодняшний день наиболее широко используемой криптовалютой на биржах среди трейдеров является Tether (USDT). Несмотря на то, что несколько...

    Криптокомпании получили $900 млн инвестиционных средств в третьем квартале текущего года

    По данным последнего исследования, проведенного TheBlockResearch, в компании, деятельность которых связана с технологией блокчейн и криптовалютами, было инвестировано 897,7...

    В сети конфиденциальной криптовалюты Monero успешно состоялась активация крупного обновления

    В субботу, 17 октября, разработчик протокола Monero (XMR) Сет Симмонс сообщил в Twitter, что хардфорк сети был успешно активирован. And...

    Число биржевых депозитов Ethereum выросло на 36% за сутки

    По данным провайдера аналитики Glassnode, на рынке Ethereum появилось больше новых пользователей, а количество ETH, отправленных на криптобиржи, выросло...

    Власти 2-х штатов в США попросили Управление уголовного розыска (CID) в Индии захватить имущество промоутеров инвестиционной компании BitConnect, об этом сообщила газета «Times of India» 11 сентября.

    BitConnect – это проект, который прекратил свою деятельность в январе этого года. Данный проект прославился своей бизнес-моделью, но был обвинен в применении схемы Ponzi. Обвинения в сторону BitConnect были основаны на многоуровневой системе рефералов и обещании астрономических процентных ставок для клиентов.

    Два штата о которых идет речь в статье – это Иллинойс и Аризона сделали запрос в CID арестовать собственность промоутеров, которые подозреваются в привлечении инвестиций от пользователей в размере 41 000 рупий (около 5,6 млрд. Долл. США). Регулятор CID утверждает, что «те, кто инвестировал в эту компанию после демонетизации, подозреваются в отмывании черных денег». Далее агентство добавило, что оно запросит информацию о таких инвесторах в органах исполнительной власти для получении данных об уплате ими подоходного налога.

    Первоначально, схема мошенничества была создана бизнесменом Шайлешем Бхаттом, который утверждал местной полиции, что его похитили и ограбили, в результате чего он потерял 1,2 млн. долл. США в биткоинах. Но орган CID прокомментировал эти заявления следующим образом:

    «Исследование показало, что Бхатт вложил 2 млрд. Рупий (275 000 долларов США) в BitConnect, а после закрытия проекта в январе 2017 года он похитил сотрудника BitConnect Дгавала Мавани и вымогал у него биткойны, лайткоины и денежные средства в размере 25 миллионов долларов США».

    В конце августа индийская полиция арестовала Дивейша Дарджи за продвижение проекта BitConnect. По полученной следователями информации, Дарджи является жителем города Сурат и главой BitConnect в Индии. CID утверждает, что сотрудники офиса BitCoinect в Сурате признали, что представители компании накопили «десятки миллионов долларов от инвесторов».

    После прекращения деятельности компании BitConnect ряд пользователей из США подали иск против компании, требуя компенсации за потерянные средства. По информации источников речь идет  о 771 000 долларов США. В иске утверждается, что токены BitConnect были незарегистрированными ценными бумагами а широкомасштабным мошенничеством.

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Александр Бринченко
    Александр Бринченко
    Дипломированный журналист, который является репортером и стримером для нескольких общественных телеканалов Украины. Наличие профильного образования позволяет ему структурировано и профессионально подавать информацию при написании собственных материалов. С BitBetNews сотрудничает с 2017 года. Именно тогда он написал свою первую статью для нашего сайта. На блоге BBN Александр ведет колонку новичкам, а также пишет актуальные новости и освещает крипто-мероприятия, которые проходят в Киеве. Верит в то, что в его стране выборы будут проходить на блокчейне, а голосовать можно будет из дома.

    Также на Bitbetnews

    История криптографии: от возникновения до наших дней

    Привет, читатели. Сегодня мы поговорим о науке, которую можно назвать основой основ цифрового мира — о криптографии....

    Простыми словами для новичков о том, что такое блокчейн

    Председатель Сбербанка России, Герман Греф заявил, что блокчейн – это технология, которая может разрастись до масштабов интернет. Такая новость...

    Простыми словами для чайников о том, что такое криптовалюта

    Приветствуем тебя. Мы решили посвятить статью нашим новым читателям, которые только начинают изучать криптовалюты и все, что с ними...

    Что такое фиатная валюта? Виды и примеры фиатных денег. Отличие фиата от криптовалют

    Привет, читатели. Если вы хоть немного читали о криптовалюте, то наверняка слышали о ее многочисленных достоинствах по...

    Что такое майнинг простыми словами?

    Здравствуйте дорогие друзья, в сегодняшней статье мы расскажем вам, что такое майнинг. Ведь если рассматривать сферу криптовалют, то это...

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    - Advertisement -

    Популярные категории

    ТОП кошельков для криптовалют или лучший кошелек для криптовалют

    Октябрь, для нашего блога был не только месяцем обзора криптовалютных бирж, но и месяцем обзора криптовалютных кошельков. Поэтому, мы...

    ТОП обменников криптовалют или лучший обменник криптовалют

    Хола амигос. Таким приветствием мы решили добавить немного испанской нотки в наши будни. Данную статью, мы решили посвятить обменникам...

    ТОП криптовалютных бирж | Лучшая криптобиржа | Рейтинг 2020

    Привет друзья! В данной статье, мы представим вам Рейтинг криптобирж 2020 года, по мнению редакции сайта BitBetNews. Представленные в данном...

    ТОП брокеры криптовалют или лучший криптоброкер

    Привет друзья, сегодня мы расскажем о брокерах принимающих криптовалюту. В этой сфере, мы проработали не один год, поэтому...

    Рейтинг криптовалютных бирж

    Друзья, время идет, а рынок криптовалют развивается все больше и терпит изменения. Сегодня, мы решили обновить свой рейтинг криптовалютных...

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here