Другое

    Крупнейшие мировые банки попали в крупный скандал

    Новости

    Toyota Motor запустит собственный цифровой токен

    Японский многонациональный производитель автомобилей Toyota Motor Corporation работает над собственной версией цифрового токена, о чем компания объявила в понедельник,...

    Китай начнет тестирование офлайн-кошелька для цифрового юаня

    Ожидается, что китайский «офлайн-кошелек» будет запущен в последующих пилотных испытаниях, сказал Чанчунь Му, директор Китайского института цифровой валюты Центрального...

    Центробанк Швейцарии и BIS приступят к тестированию CBDC до конца этого года

    Нацбанк Швейцарии (SNB) и Банк международных расчетов (BIS) планируют протестировать цифровую валюту, поддерживаемую центральным банком (CBDC) к концу этого...

    Му Чанчунь: цифровой юань не будет конкурировать с приложениями для мобильных платежей WeChat и Alipay

    Руководитель научно-исследовательского института цифровой валюты Центробанка Китая Му Чанчунь заявил, что цифровой юань (DCEP) будет совместим с основными мобильными...

    Дэвид Маркус прокомментировал недавнюю поддержку криптовалют платежным гигантом PayPal

    Глава Facebook Financial Дэвид Маркус в Twitter высказал свое мнение по поводу недавней поддержки криптовалют платежным гигантом PayPal. Exciting to...

    Издание BuzzFeed News сообщает, что ведущие мировые банки позволили преступникам отмыть 2 триллиона долларов, которые они получили незаконно в период с 1999 по 2017 год. Эти данные появились после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), состоящий из 109 СМИ, опубликовали собственное расследование.

    Согласно сообщению BuzzFeed News, банки JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank помогли известным наркобаронам, организаторам схем Понци, нанятым убийцам перемещать деньги по всему миру.

    «Прибыли от смертоносных войн с наркотиками, присвоенные состояния из развивающихся стран и с трудом заработанные сбережения, украденные по схеме Понци, – всему этому было разрешено поступать в банки, несмотря на предупреждения собственных сотрудников банков».

    Только с Deutsche Bank было связано более 1,3 трлн долларов грязных денег. Главный редактор BuzzFeed News Марк Скуфс, в своем твите описывает это как одну из крупнейших афер по отмыванию денег в истории:

    «Топ-менеджеры Deutsche Bank в течение многих лет знали о серьезных неудачах, которые сделали банк уязвимым для одного из крупнейших в истории мошенничества с отмыванием денег».

    Расследование выявило недостатки законов о борьбе с отмыванием денег и других мер, направленных на искоренение незаконной деятельности.

    «Несмотря на широкие полномочия банков в вопросе о получении информации о владельцах счетов, расследование FinCEN Files показывает, что крупные финансовые учреждения часто не проводят самых элементарных проверок своих клиентов, таких как определение местонахождения компании при открытии нового счета».

    Хотя Биткойн обычно считается излюбленным местом преступников, тысячи секретных документов выявили неисправную систему крупнейших банков мира, которые не в состоянии бороться с отмыванием денег.

    Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс утверждает, что прозрачность, присущая Биткоину, облегчает биржам борьбу с преступностью:

    «Но когда биткоин используется во зло, он публично отслеживается, и биржи обычно объединяются против заявителей. Банки могут откладывать это на долгие годы».

    Однако главный юрист Kraken Марко Сантори предупредил биткоинеров, что крупный скандал пойдет не на пользу криптовалюте:

    «Если вы думаете, что это хорошо для биткоинов, вы будете очень разочарованы».

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 2

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
    Журналист по призванию. Имеет в своем арсенале около 20 лет преподавателем в средней школе. Наличие математических знаний и преподавательского опыта дает ему возможность доходчиво подавать материал. О биткоин впервые услышал в 2013 году и сразу начал изучать его. На своих уроках он рассказывает о технологии блокчейн, так как считает ее прорывом человечества. С нашим сайтом сотрудничает со дня его основания. Именно Сергей Ковалев написал более 500 обзоров альткоинов и токенов, которые опубликованы на BitBetNews. Искренне верит в прогноз Луки Маньотты.

    Также на Bitbetnews

    История криптографии: от возникновения до наших дней

    Привет, читатели. Сегодня мы поговорим о науке, которую можно назвать основой основ цифрового мира — о криптографии....

    Простыми словами для новичков о том, что такое блокчейн

    Председатель Сбербанка России, Герман Греф заявил, что блокчейн – это технология, которая может разрастись до масштабов интернет. Такая новость...

    Простыми словами для чайников о том, что такое криптовалюта

    Приветствуем тебя. Мы решили посвятить статью нашим новым читателям, которые только начинают изучать криптовалюты и все, что с ними...

    Что такое фиатная валюта? Виды и примеры фиатных денег. Отличие фиата от криптовалют

    Привет, читатели. Если вы хоть немного читали о криптовалюте, то наверняка слышали о ее многочисленных достоинствах по...

    Что такое майнинг простыми словами?

    Здравствуйте дорогие друзья, в сегодняшней статье мы расскажем вам, что такое майнинг. Ведь если рассматривать сферу криптовалют, то это...

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    - Advertisement -

    Популярные категории

    ТОП кошельков для криптовалют или лучший кошелек для криптовалют

    Октябрь, для нашего блога был не только месяцем обзора криптовалютных бирж, но и месяцем обзора криптовалютных кошельков. Поэтому, мы...

    ТОП обменников криптовалют или лучший обменник криптовалют

    Хола амигос. Таким приветствием мы решили добавить немного испанской нотки в наши будни. Данную статью, мы решили посвятить обменникам...

    ТОП криптовалютных бирж | Лучшая криптобиржа | Рейтинг 2020

    Привет друзья! В данной статье, мы представим вам Рейтинг криптобирж 2020 года, по мнению редакции сайта BitBetNews. Представленные в данном...

    ТОП брокеры криптовалют или лучший криптоброкер

    Привет друзья, сегодня мы расскажем о брокерах принимающих криптовалюту. В этой сфере, мы проработали не один год, поэтому...

    Рейтинг криптовалютных бирж

    Друзья, время идет, а рынок криптовалют развивается все больше и терпит изменения. Сегодня, мы решили обновить свой рейтинг криптовалютных...

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here