Другое

    FinCEN назначила штраф в 60 миллионов долларов владельцу биткоин-миксеров

    Новости

    Биткоин-кит переместил $330 млн в BTC на неизвестный кошелек

    Биткоин-киты снова в движении, поскольку 27 февраля анонимный пользователь перевел 7073 BTC на неизвестный кошелек после того, как курс...

    Компания FD7 Ventures инвестирует $250 млн в разработчиков Cardano и Polkadot

    FD7 Ventures объявила об открытии нового офиса в Бангалоре, Индия. На новом месте разместится целевой микрофонд FD7 на сумму...

    Чарльз Хоскинсон запустил пул монет ADA

    Чарльз Хосинсон, гендиректор и основатель Input Output HK, компании-разработчика Cardano, представил собственный пул стейкинга токенов ADA. Согласно твиту, новый пул...

    Биткоин-биржа Coinbase намерена разместить акции компании на NASDAQ

    Coinbase подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы стать публичной через прямой листинг....

    Объем торгов на децентрализованных биржах в феврале достиг нового ежемесячного максимума

    Согласно данным, собранным криптовалютным изданием The Block, децентрализованные биржи (DEX) завершат февраль с самым высоким за всю историю месячным...

    Жителя Огайо Ларри Дин Хармона оштрафовали на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) за создание биткоин-миксеров, которые помогали отмывать деньги для пользователей даркнет-рынка AlphaBay.

    Представители FinCEN, раскрывая постановление в заявлении опубликованном на своем веб-сайте, заявили, что Хармон обвиняется в нарушении положений Закона о банковской тайне (BSA) в отношении нелицензированных сервисов по смешиванию криптовалют: Helix в период с 2014 по 2017 год, и CoinNinja с 2017 по 2020 год.

    В мае 2019 года прокуратура окружного суда США по округу Колумбия предъявила Хармону обвинение по отдельным пунктам сговора для отмывания денег, ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.

    Помимо конфискации принадлежащих ему средств, которые могли быть связаны с миксерами Helix и CoinNinja, правительство США также стремилось отобрать у Хармона два дома в Огайо и один в Колорадо.

    Согласно заявлению, в 2013 году руководство FinCEN обязало все сервисы, использующие криптовалюты, включая миксеры монет, регистрироваться в соответствии с правилами BSA, чего Хармон не сделал. Кроме того, он также не смог разработать подходящую для своих целей систему противодействия отмыванию денег (AML) и систему ведения документации.

    Через сервис Helix Хармон осуществил около 1225000 перевод в криптовалютах, в том числе более 356000 транзакций с BTC на общую сумму не менее $311 млн. В период своей деятельности с 2014 по 2017 год, миксер Helix позиционировал себя как средство обеспечения анонимности в Интернете для потенциальных пользователей сайтов даркнета, предлагающих торговые площадки для незаконного огнестрельного оружия, наркотиков и детской порнографии.

    Впоследствии в 2017 году Хармон основал Coin Ninja, которая предлагала те же услуги, что и Helix. За эти действия FinCEN обвинил Хармона в том, что он не получил лицензию на введение криптовалютной деяльности и не реализовал на своем сервисе эффективную программу для борьбы с отмыванием денежных средств.

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    История криптографии: от возникновения до наших дней

    Привет, читатели. Сегодня мы поговорим о науке, которую можно назвать основой основ цифрового мира — о криптографии. Мало кто...

    Простыми словами для новичков о том, что такое блокчейн

    Председатель Сбербанка России, Герман Греф заявил, что блокчейн – это технология, которая может разрастись до масштабов интернет. Такая новость...

    Простыми словами для чайников о том, что такое криптовалюта

    Приветствуем тебя. Мы решили посвятить статью нашим новым читателям, которые только начинают изучать криптовалюты и все, что с ними...

    Что такое фиатная валюта? Виды и примеры фиатных денег. Отличие фиата от криптовалют

    Привет, читатели. Если вы хоть немного читали о криптовалюте, то наверняка слышали о ее многочисленных достоинствах по сравнению с...

    Что такое майнинг простыми словами?

    Здравствуйте дорогие друзья, в сегодняшней статье мы расскажем вам, что такое майнинг. Ведь если рассматривать сферу криптовалют, то это...

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    - Advertisement -

    Популярные категории

    ТОП кошельков для криптовалют или лучший кошелек для криптовалют

    Октябрь, для нашего блога был не только месяцем обзора криптовалютных бирж, но и месяцем обзора криптовалютных кошельков. Поэтому, мы...

    ТОП обменников криптовалют или лучший обменник криптовалют

    Хола амигос. Таким приветствием мы решили добавить немного испанской нотки в наши будни. Данную статью мы посвятили обменникам криптовалют,...

    ТОП криптовалютных бирж | Лучшая криптобиржа | Рейтинг 2021

    Привет друзья! В данной статье, мы представим вам Рейтинг криптобирж 2021 года, по мнению редакции сайта BitBetNews. Представленные в данном...

    ТОП брокеры криптовалют или лучший криптоброкер

    Привет друзья, сегодня мы расскажем о брокерах принимающих криптовалюту. В этой сфере, мы проработали не один год, поэтому...

    Рейтинг криптовалютных бирж

    Друзья, время идет, а рынок криптовалют развивается все больше и терпит изменения. Сегодня, мы решили обновить свой рейтинг криптовалютных...

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here