Две австралийских криптобиржи закрыли из-за связи с криминальным миром

Агентство финансовой разведки Австралии опубликовало напоминание о том, что биржи криптовалют должны сообщать о подозрительной деятельности. AUSTRAC пришлось закрыть две торговые площадки из-за связи с криминальным миром.

Преступная группировка, как сообщила Федеральная полиция Австралии, была обнаружена в 2017 году. Тогда правоохранительные органы арестовали лидеров злоумышленников, которые занимались импортом наркотиков. Позже AFP выяснила, что они причастны и к другим преступлениям, связанным с ввозом наркотиков.

Ключевую роль в работе преступного синдиката сыграли биржи. Злоумышленники имели счета в биткоинах для поиска, оплаты и распространения наркотических препаратов. Пока сложно сказать, знали ли владельцы торговых площадок, что их услуги использовали для преступной деятельности. По словам Д-ра Натана Ньюмана, который является специалистом AUSTRAC по нормативно-правовым вопросам, руководство бирж не оправдывает то, что у них не было времени на проверку легальности операций.

Читайте также: Стейблкоин JP Morgan: подвиг инженерии или маркетинга?

Материалы по теме

bitcoin

Bitcoin (BTC)

$ 22,613.00
ethereum

Ethereum (ETH)

$ 1,601.09
cardano

Cardano (ADA)

$ 0.499876

Новости

Лидеры мнений

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь