Другое

    Центробанк Нидерландов борется с отмыванием средств через криптовалюты

    Новости

    Центральный банк Нидерландов регулирует криптовалютную деятельность, чтобы более эффективно бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма. De Nederlandsche Bank требует лицензирования. Для получения разрешения на ведение криптодеятельности в Нидерландах компании должны предоставлять Центробанку информацию о транзакциях и клиентах, с которыми имеют дело.

    Объем отмываемых через криптовалюты средств растет

    Беспокойство Центробанка вполне оправдано. Статистика свидетельствует, что объемы отмывания средств с помощью криптовалюты за последние несколько лет существенно выросли. Если верить данным Wall StreetJournal, за период с 2016 по 2018 годы через различные торговые площадки отмыли свыше 46 миллионов долларов. Яркий тому пример – сайт Backpage, посвященный секс-торговле. В Минюсте считают, что руководство этого ресурса отмывало средства через Coinbase, Kraken, GoCoin и пр.

    Хотя стоит отметить: несмотря на то, что криптовалюты часто используют для отмывания средств, фиатные средства используются в этих целях не реже.

    Читайте также: Из Coinbase ушел директор по продуктам

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 42,344.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 2,933.72
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 2.13
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 342.66

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    Популярные категории

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here