Центробанк Нидерландов борется с отмыванием средств через криптовалюты

Центральный банк Нидерландов регулирует криптовалютную деятельность, чтобы более эффективно бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма. De Nederlandsche Bank требует лицензирования. Для получения разрешения на ведение криптодеятельности в Нидерландах компании должны предоставлять Центробанку информацию о транзакциях и клиентах, с которыми имеют дело.

Объем отмываемых через криптовалюты средств растет

Беспокойство Центробанка вполне оправдано. Статистика свидетельствует, что объемы отмывания средств с помощью криптовалюты за последние несколько лет существенно выросли. Если верить данным Wall StreetJournal, за период с 2016 по 2018 годы через различные торговые площадки отмыли свыше 46 миллионов долларов. Яркий тому пример – сайт Backpage, посвященный секс-торговле. В Минюсте считают, что руководство этого ресурса отмывало средства через Coinbase, Kraken, GoCoin и пр.

Хотя стоит отметить: несмотря на то, что криптовалюты часто используют для отмывания средств, фиатные средства используются в этих целях не реже.

Читайте также: Из Coinbase ушел директор по продуктам

Материалы по теме

bitcoin

Bitcoin (BTC)

$ 29,241.00
ethereum

Ethereum (ETH)

$ 1,966.66
cardano

Cardano (ADA)

$ 0.526936

Новости

Лидеры мнений

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь