Биткоин-банкоматы используют для отмывания денег, так как в регулировании есть «дыры»

Не о чемЕле дочитал(а)Ну такоеПозновательноИнфа вышка! (Пока оценок нет)
Загрузка...
bitkoin-bankomaty-ispolzujut-dlja-otmyvanija-deneg-tak-kak-v-regulirovanii-est-dyry

Полицейское подразделение гражданской гвардии Испании указало, что действующие в Европе правила не способны противодействовать использованию биткоин-банкоматов для отмывания денег. Правоохранители утверждают, это связано с тем, что владельцы криптоматов не обязаны проверять пользователей в соответствии со строгими правилами AML.

Недавно испанская полиция расправилась с очередной преступной группировкой, использующей криптоматы для отмывания доходов, полученных от торговли наркотиками. Всего злоумышленники отмыли около 10,15 миллиона долларов. Европол поддержал полицейских, которые арестовали членов преступной группировки предоставляющих услугу «криптоотмывания средств» другим злоумышленникам.

Банда установила 2 криптомата в Мадриде, которые позиционировали как устройства для покупки и продажи цифровых валют. А на самом деле преступники использовали их для отмывания крупных сумм. Получая Биткоины, дельцы отправляли их торговцам наркотиками в Колумбии и других странах. При аресте полицейские изъяли 2 криптомата, 4 кошелька холодного хранения и 20 горячего.

Читайте также: Макс Кайзер: криптосообщество увидит дуополию Биткоина и Монеро


ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here