Другое

    Банк Таиланда: криптовалюты не виноваты в мошенничестве с биткойнами

    Новости

    Центральный банк Таиланда недавно опубликовал свое заявление по делу о мошенничестве с участием тайского актера Джиратпсита Яравиджит, который якобы обманул финского инвестора на 24 миллиона долларов в биткойне (BTC). Центральный финансовый орган страны пояснил, что, хотя мошенничество является серьезным преступлением, оно произошло не «во время криптоторговли».

    Управляющим Центробанком Таиланда Веератай Сантипрабхоб отметил, что мошенничество с биткойнами было случаем, когда «деньги использовались не по назначению». В настоящее время дело о мошенничестве расследуется Отделом по борьбе с преступности Таиланда (CSD). В деле проходит 8 подозреваемых, включая Яравиджита и членов его семьи, которые были допрошены в четверг, 2-х местных бизнесменов и бывшего военного офицера.

    Крупные банки сговорились для мошенничества

    Согласно местным СМИ, три крупных банка Таиланда, включая Kasikornbank, Бангкок Банк и Сиамский коммерческий банк, «подозреваются в соучастии» по делу о мошенничестве с биткойнами. Крупные инвесторы Прасит Сируван, который работаетна Фондовой бирже Таиланда (SET), также проходит по этому делу.

    Кроме того, расследование CSD показало, что Прасит Сируван и банки «обрабатывали транзакции с участием мошеннических денег». Местные власти добавили, что несколько сотрудников, работающих в вышеуказанных банках, не сообщали о транзакциях на более, чем 2 миллионов батов (61 000 долларов США).

    Не сообщение о транзакциях на подобные суммы является серьезным нарушением законов Таиланда о борьбе с отмыванием денег. Несмотря на серьезный характер данного мошенничества, правительство Таиланда считает, что это дело, связано с «неправильным использованием денег» и не обязательно связано с местной криптоиндустрией.

    Прогрессивные криптологические правила

    В июне 2018 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) узаконила семь криптовалют для ICO. Среди них Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Stellar (XLM) и Ripple (XRP).

    Кроме того, тайская SEC предоставила “зеленый свет” 7-ми местным криптокомпаниям, среди которых 5 криптовалютных бирж. На данный момент национальные регуляторы Таиланда находятся в процессе рассмотрения других приложений связанных с криптовалютами.

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 42,013.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 2,871.23
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 2.20
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 347.70

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    Популярные категории

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here