Австралийку обвинили в отмывании 5 миллионов долларов через биткоин

В четверг полиция арестовала австралийскую женщину за отмывание около 5 млн австралийских долларов через BTC.

По данным местных СМИ, она являлась управляющей незарегистрированной криптовалютной биржи в Новом Южном Уэльсе, через которую отмывала в течение трех лет деньги.

Подозреваемую арестовали в торговом центре Burwood. В ее сумке и ее машине было найдено более 60 000 австралийских долларов наличными и 3,8 BTC (около 55 000 австралийских долларов).

Кроме того, после проведения обыска в ее доме в Сиднее полиция конфисковала компьютеры и цифровые кошельки.

Женщина должна будет предстать перед судом 20 июля после получения условного залога.

Местные СМИ сообщают, что это первое удачно раскрытое дело австралийской кибер полиции, связанное с отмыванием денег через криптовалюты.

Мэтт Крафт, детектив австралийского отделения по киберпреступности выступая перед прессой, сказал, что этот прецедент должен послужить напоминанием для мошеннических бирж:

Пусть этот арест станет предупреждением для криптовалютных бирж – если вы не выполните свои обязательства, ваши действия не останутся незамеченными.

Крафт также отметил, что в Австралии преступники все чаще прибегают к использованию цифровых валют.

Материалы по теме

bitcoin

Bitcoin (BTC)

$ 50,989.00
ethereum

Ethereum (ETH)

$ 2,900.72
cardano

Cardano (ADA)

$ 0.586293

Новости

Лидеры мнений

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь