Другое

    Исследование: за 2019 год с помощью криптовалют отмыто 2,8 млрд долларов

    Новости

    Исследователи компании Chainalysis выяснили, что в прошлом году полученные преступным путем 2.8 миллиардов долларов были отмыты через крипто-биржи с помощью криптовалют. Об этом информирует аналитической фирма в опубликованном на своем сайте фрагменте отчета «О крипто-преступности за 2020 год».

    Согласно исследованию, 27,5% отмытых денег прошли через Binance, а 24,7% через Huobi. Остальные 47,8% были отмыты через счета других бирж.

    По мнению исследователей Chainalysis, счета через которые отмывались деньги принадлежали внебиржевым (OTC) дилерам, которые связаны с биржами, но работали независимо.

    Во избежание будущих инцидентов с отмыванием денег, представители Chainalysis рекомендуют биржам внедрить более жесткие правила KYC («знай своего клиента»).

    Отметим, что полный отчет «О крипто-преступности за 2020 год» Chainalysis обещает опубликовать в конце января. 

    Читайте также: Разработчики Zcash выпустили SDK для создания мобильных экранированных кошельков

    Насколько публикация полезна? Нажмите на звезду, чтобы оценить!

    Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

    Также на Bitbetnews

    bitcoin

    Bitcoin (BTC)

    $ 44,792.00
    ethereum

    Ethereum (ETH)

    $ 3,152.80
    cardano

    Cardano (ADA)

    $ 2.26
    binance-coin

    Binance Coin (BNB)

    $ 382.24

    Обзоры кошельков

    Лидеры мнений

    Инструкции по покупке криптовалют

    Популярные категории

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here